民事

【纽约讯】很多华人喜欢把大量的现金存放自己家中丶保险箱丶或朋友处，甚至有些人携带大量现金入关美国甚至穿州过省。越来越多的案例告诉我们，无论是放在家里还是随身携带，只要你成为了被怀疑的对象，而你又无法马上明确的解释现金的来源，那么现金很有可能会被没收。比如中餐馆老板携25萬现金跨州被没收，快递公司老板20萬现金置于家中宜被没收。很多人不禁要问，美国法律真的规定不能携带现金吗？当然，法律并没有这样的规定，但是却有一个与此相关的法律程序，也就是大家都熟知的“民事没收”。

民事没收在美国一直是一个有争议的法律程序，美国法律规定，只要涉嫌犯罪活动，逮捕人员只要证明有“可能的原因”，嫌犯资产与犯罪活动有关，执法机构就能从其那里抢占现金、汽车、财物和其他资产，甚至不用定罪、逮捕或指控。

该法律由来已久，美国建国初期就制定了民事没收法律，但让“没收”真正大放异彩，还是1980年代里根总统发动的毒品战争。在以后的30年中，民事没收开始爆发性增长。美国司法部特别基金的年度存款，从1986年的9370万美元，增长到2007年的约10亿美元，2014年达到了惊人的45亿美元！从2007年到2014年的短短七年间，执法机构从毒品犯罪嫌疑人手里至少没收了40亿美元，其中约32亿美元的没收从未被起诉。

近年来发生了多起华人涉及大量毒品和现金的案件，比如轰动一时的英达洗钱案，等待陪审团审判的周立波藏毒案，涉及近50名华人的华盛顿州华裔非法种植大麻案等等，导致了一旦华人被警方发现大量现金，无论来源是否合法，都很可能被警方怀疑参与毒品案件。更糟糕的情况是不仅现金可能被当场没收，甚至事主名下的其它财产包括房产都会有被调查的可能，并且美国缉毒局（Drug Enforcement Administration，简称DEA）也会参与调查。一旦华人遇到此类情况，应当立即联系经验丰富的律师与警方和缉毒局联系，索回自己的财产。DEA之所以针对中国人，是因为他们知道中国人会家里或身上都会有大量的现金，且无法解释其来源。

美国关于民事没收的规定一直以来争议都很大。美国著名节目主持人奥利佛(John Oliver) 就曾做过一起关于美国警察在路上民事没收 (Civil Forfeiture) 的专门节目，他举出了以下几个例子：

 

有人在网上买了一辆二手车，拿着2万现金去交钱。路上因超速被警察拦下，结果现金全部以“正常人不会带这么多现金”为由没收。即便当事人反复解释是去买车，警察根本不听，也不写进警察报告。
一个小孩被查出身上有40刀的海洛因，结果警察以”在家贩毒”为由，立马把他父母的房子查封了。
某人的爸爸给了他2万4的现金，他开着车从密歇根到加州去准备找新工作。半路开到内华达的时候被拦下来，警察看他驾照的时候，专门问“你身上有没有大量现金？”他老实说了他老爸给的钱，然后警察立马叫他下车并招来了缉毒犬。虽然缉毒犬没有找到毒品，只找到钱，但是警察说，“根据我现在的调查，我认为，你是从密歇根开车去加州买毒品的，这些都是毒资，全部没收！”
以上三起案例都是典型的 “民事没收”。根据美国《2000年民事资产没收改革法》规定：对于任何财产，无论是不动产还是动产，只要能够证明该财产构成、起源或者来自于直接或间接通过犯罪取得的收益，即可单独地对之实行没收。也就是说，只要警察觉得资产有可能被用于犯罪就可以予以“暂时没收” (不需要定罪)。而且和平时美国通行的无罪推论相反，是需要苦主去法庭自证清白，向法庭证明自己的资产和犯罪无辜才能被放回的。

为什么美国会有如此的法律规定呢？理论上说，这个法律程序的开始是为打击犯罪和给警察随机处理情况设计的。毕竟警察如果在临检时候发现可疑物品，如大量来路不明现金，处方药，军火，毒品时，再向法院申请搜查令时间上不允许，甚至耽误办案时机。因此被赋予了临时扣押，待搞清楚以后送还的权利。这个本意是临时调查，如无其他问题就应该马上归还的。不过这个规定里忘了说一件事，即扣押的现金，毒品，药品，军火由谁处理，再加上这个规定中苦主上诉的过程中面对的是不是相对独立的法官，而是和警察相熟的地方检察官(DA,一般是资深当地的警察律师由选举担任)，所以部分警察在执行民事没收时完全肆无忌惮，没收的财产也会收归警方自用。

在实际生活中，警方相当热衷于对外州车牌，尤其是离本州较远的外州车牌，以及司机是少数族裔的汽车进行临检。因为外州车主不便于聘请当地律师和出庭，而少数族裔因语言障碍、生活习惯等也较少聘请律师，所以一旦警方在车上发现大量现金并没收，此类事主多会不了了之，息事宁人。

911前警察常态临检还是会被批评的行为，所以这个问题还不明显。因此主要扣留的还是临检时抓的一些毒贩及洗钱者的钱。 但911后就不是这个问题了。对恐怖组织袭击的担心使得警察名正言顺的大量临检车辆。同时用民事没收名义扣留大量的财物。而许多人不想花律师费和时间上法庭自辩，因此仅有六分之一的事主透过司法途径索取，但申请索回的事主有过半能顺利取回财产。

资深犹太律师提醒广大华裔，如遇到了现金被无故扣押的情况，务必立刻联系有经验的律师帮忙解决，要回现金，否则不但现金可能拿不回来，甚至可能会被扣上贩毒洗钱等罪名。

猶太大律師團隊的領帶下，朱&施联合律师楼的资深犹太律师团队擅处理各类刑事民事案件，在与政府谈判帮客人要回扣押现金方面有丰富的经验。除此之外，朱&施聯合律師樓還在H1B签证申请，OPT延期，合法轉身分，身份被盗，投資移民，海關扣押，政府罰單，醫療罰單，稅局查稅，房屋局查稅，轉身分等各類移民申請方面有多年經驗，卓有成效，成功案例，歡迎大家踴躍諮詢！